Home / Banken & fintech / Discai KYT AML
Discai (dochter van KBC Groep, BE)Discai KYT AML
Belgische AML-oplossing voor transactiemonitoring (Know Your Transaction) die machine learning combineert met een regel- en simulatie-engine, ontwikkeld bij KBC en in gebruik bij KBC, CBC, CSOB, K&H en UBB.
Gedeelde plek11van 14 vaktools op AVG-profielOnze samenvatting van wat de aanbieder zelf publiceert over je gegevens: of de data in de EU staat (2 punten), of er een certificering of AVG-waarborg is (1) en of de aanbieder in NL of de EU gevestigd is (1). 3 of 4 punten is Sterk, 2 Goed, 1 Beperkt, 0 Onbekend. Zo meten we in banken & fintech
AVG: Beperkt
- Aanbieder gevestigd in de EU
Prijsop aanvraag
Gratis proefGeen gevondenNiet gevonden op de site van de aanbieder bij de controle van 28 oktober 2026
Gevestigddochter van KBC Groep, BEEU
ModelNiet openbaareigen machine-learningmodellen, ontwikkeld binnen KBC; hosting, datalocatie en certificeringen staan niet op de site: navragen.
Laatst gecontroleerd: 28 oktober 2026 · Zo controleren we
Is dit jouw tool? Vul ontbrekende gegevens aanWat het doet
AML Know Your Transaction (KYT)
Adaptieve machine learning-modellen
Automatische detectie van verdacht gedrag
Alertprioritering via klantscoring
Profilering met KYC- en externe dataGestandaardiseerde interface met CSV-uitwisseling
Vergelijkbaar in banken & fintech
Signicatop aanvraag
IDnowop aanvraag
PascalFree €0 (50 zoekopdrachten/mnd)
Klippa (Doxis AI.dp)€25 gratis tegoed
Fourthlineop aanvraag
Salvop aanvraagOnderliggend model
AVG-check voor banken & fintech eigen machine-learningmodellen, ontwikkeld binnen KBC; hosting, datalocatie en certificeringen staan niet op de site: navragen. Veel tools bouwen op een groot model van bijvoorbeeld OpenAI of Anthropic. Vraag bij twijfel om de verwerkersovereenkomst: daarin staat waar je gegevens heen gaan.
Vragen over Discai KYT AML
- Welk AI-model gebruikt Discai KYT AML?
- De maker van Discai KYT AML maakt niet openbaar welk AI-model eronder zit. Eigen machine-learningmodellen, ontwikkeld binnen KBC; hosting, datalocatie en certificeringen staan niet op de site: navragen.
- Wat kost Discai KYT AML?
- op aanvraag. Controleer de actuele prijs op de website van de aanbieder; tarieven wijzigen vaak.
- Voor wie is Discai KYT AML?
- Discai KYT AML is gericht op banken & fintech. Het sluit aan op werk als klanten identificeren en verifiëren bij onboarding (kyc/kyb, documentcontrole, liveness), transacties monitoren op witwassen en terrorismefinanciering en valse alarmen terugdringen, klanten en betalingen screenen op sanctielijsten, pep's en negatief nieuws.
- Waar moet ik op letten bij AI in banken & fintech?
- Je verwerkt identiteitsbewijzen, biometrie en transactiegegevens: kies leveranciers met EU-datalocatie, ISO 27001 en een verwerkersovereenkomst, en vraag of klantdata wordt gebruikt om de modellen van de leverancier te trainen. Uitbesteding van kritieke processen valt onder de DORA- en EBA-regels, dus leg exit- en auditrechten vast. Kredietwaardigheidsbeoordeling van natuurlijke personen is onder de AI Act een hoogrisicotoepassing. Voor transactiemonitoring verwacht de toezichthouder dat je kunt uitleggen waarom een alert wel of niet afgaat, dat een mens beslist over een melding aan de FIU en dat je het model toetst op ongelijke behandeling van groepen klanten.
Elke vrijdag: wat er in AI veranderde voor banken & fintech
Nieuwe modellen, prijzen, toezicht en tools, met bron en wat het voor je betekent. Eén mail per week, afmelden met één klik.